Часто задаваемые вопросы

Вопросы и ответы
  • Для вывода денежных средств с Лицевых счетов в РТК клиентам ЮЛ и ИП необходимо заполнить Заявление на вывод денежных средств, а также приложение к нему.

    В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» ПАО «Ростелеком» обязан осуществлять мероприятия по установлению лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента (далее — «бенефициарные владельцы»).

    В связи с этим, в случае необходимости вывода денежных средств с Лицевого счета, открытого в ПАО «Ростелеком», мы просим вас предоставить информацию о бенефициарных владельцах вашего юридического лица, заполнив дополнительно Приложение к Заявлению на вывод денежных средств.

    Обращаем внимание, что в соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ при непредоставлении запрашиваемых данных о бенефициарных владельцах ПАО «Ростелеком» имеет право отказать в выполнении распоряжения по возврату денежных средств.

  • Указанные документы требуются в целях исполнения требований Федерального Закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  • Ростелеком обязан получить сведения о бенефициарных владельцах до исполнения распоряжения клиента о возврате денежных средств.

    Возможно, если вы раньше не подавали заявления, у Ростелекома не возникало обязанности по получению документов, необходимых для идентификации ваших бенефициарных владельцев.

  • Не можем прокомментировать действия других операторов.

    В части компании Ростелеком это обусловлено федеральным законом 115-ФЗ, в соответствии с которым мы запрашиваем эту информацию.

  • Данные будут обработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства.

  • Вы можете найти новую форму:

  • Да, но предоставление информации о бенефициарных владельцах является обязательным по требованиям федерального закона.

    Возможен риск неисполнения Заявления.

    Предлагаем проконсультироваться у вашего клиентского менеджера или у юриста в вашей компании.

  • В таком случае укажите информацию, что у вас нет бенефициарных владельцев. В приложении к заявлению предусмотрена для этого специальная ячейка.

    Если же бенефициарный владелец — Генеральный директор, укажите информацию о Генеральном директоре.

  • Да, но предоставление информации о бенефициарных владельцах является обязательным по требованиям федерального закона.

    Возможен риск неисполнения Заявления.

  • Если Вам недостаточно полученной информации от службы поддержки Ростелекома, то можете подробнее ознакомиться с положениями Федерального Закона № 115, а также проконсультироваться с юристом.

  • К сожалению, да, это является внутренним правилом для соблюдения требования федерального закона.

  • Да, при наличии у него доверенности на данные действия.

  • Да, при закрытии лицевого счета/прекращении договорных отношений требуется Заявление на возврат денежных средств, а также заполненное Приложение к Заявлению.

  • Да, можно.

  • Да, должны. Это является внутренним правилом для соблюдения требования федерального закона.

  • Нет, не нужно.

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами
Заполните форму и в ближайшее время наши специалисты перезвонят
Приходите в Наши офисы, узнавайте новости, тестируйте услуги, задавайте вопросы